Ауду — нигерийский предприниматель и основатель Genting Nigeria Limited — оказался в центре громкого уголовного дела: EFCC обвиняет его в организации криптосхемы, жертвами которой стали десятки людей по всему миру. По версии следствия, 792 соучастника вступали в романтические отношения с жертвами, убеждая их инвестировать в фиктивные криптовалютные проекты.
На криптобиржах Binance и Bybit были обнаружены активы на сумму свыше $2,56 млн в USDT, которые прокуратура считает результатом мошенничества. Сам Ауду задержан с декабря 2024 года в ходе спецоперации Eagle Flush, а суд продолжит рассмотрение дела в июне 2025-го.
Прокурор Биликису Бухари выступает против освобождения подозреваемого под залог, заявляя, что преступление не только нарушает местное законодательство, но и дискредитирует усилия Нигерии по легализации крипторынка.
Это не первый случай подобной практики. В 2024 году власти оштрафовали компанию Official Gredo за незаконные операции с криптовалютами. С апреля 2025 года криптовалюты официально признаны ценными бумагами, что позволяет применять к ним жесткие меры финансового надзора.
Добавить комментарий