AUSTRAC усиливает надзор за криптовалютным сектором Австралии. В результате проверки более 400 бирж и 5000 платёжных систем обнаружены масштабные нарушения норм AML/CTF, включая непроведение KYC и сокрытие подозрительной активности.
Глава агентства Брендан Томас сообщил о начале расследований в отношении 50 компаний и введении санкций в отношении 13. Он также напомнил, что пренебрежение законами может стоить компаниям лицензий, а их руководству — свободы.
Регулятор требует, чтобы все игроки крипторынка срочно внедрили чёткие процедуры по борьбе с отмыванием денег и обучили персонал.
Одновременно Минфин Австралии анонсировал нормативную инициативу, цель которой — формирование единой регулируемой среды для всех видов цифровых активов.
Добавить комментарий