Американский суд завершил резонансное дело против CLS Global — одного из маркетмейкеров, вовлечённых в сомнительные схемы по накачке ликвидности. В рамках операции ФБР компания согласилась участвовать в продвижении токена NEXF, фактически не зная, что он является частью ловушки для выявления мошеннических практик.
CLS признала вину в январе, и теперь ей запрещено работать в США до 2028 года. Штраф составил $428 059. ФБР использовало токен на базе Ethereum как тест на прозрачность участников рынка, и CLS не прошла проверку.
Следствие также задело ряд других компаний, включая российскую Gotbit, гонконгскую ZM Quant и трейдинговую структуру MyTrad. В дело вступила SEC, которая расширила обвинения на уровне гражданского судопроизводства.
На момент публикации CLS Global остаётся активной вне юрисдикции США, сохраняя более 110 000 подписчиков в X.
Добавить комментарий