Очередной прецедент в сфере борьбы с криптовалютным мошенничеством завершился успешно: США конфисковали и готовы вернуть $7 млн, похищенные у граждан через фальшивые инвестиционные платформы. Расследование прокуратуры Восточного округа Вирджинии и Секретной службы США выявило целую сеть отмывания средств, включавшую десятки подставных компаний.
Мошенники использовали технику «социальной приманки» — общались с потенциальными жертвами, вызывали доверие, после чего перенаправляли их на фальшивые сайты. Эти сайты обещали высокую доходность, но в момент вывода средств пользователи сталкивались с новыми требованиями — якобы оплата налога на прибыль.
Трассировка средств показала, что деньги проходили через 75 банковских счетов, прежде чем оказаться за рубежом. В 2023 году часть средств удалось заблокировать и изъять через процедуру гражданской конфискации. По решению суда средства были переданы под контроль США.
Прокуратура официально призвала пострадавших заявить о себе — теперь они могут получить часть утраченного благодаря действиям властей.
Добавить комментарий