Американская SEC обвинила PGI Global в мошенничестве и незаконной продаже ценных бумаг. Компания, управляемая Рамилем Палафоксом, предлагала «инвестиции» в автоматизированную трейдинг-систему на основе ИИ, обещая до 200% дохода. На практике эти средства использовались для финансирования классической схемы Понци.
$57 млн Палафокс использовал в личных целях, в том числе для покупки предметов роскоши и обеспечения благосостояния своей семьи. Расследование SEC выявило множество транзакций, направленных на сокрытие истинной природы деятельности PGI Global. Компания была ликвидирована в Великобритании, однако ущерб инвесторам не возмещён.
Комиссия требует запрета Палафоксу на участие в любых криптосхемах. Дело подчеркивает необходимость ужесточения контроля за проектами, работающими на стыке криптовалют и многоуровневого маркетинга.
Добавить комментарий