Биржа OKX столкнулась с очередными санкциями: финансовая разведка Мальты оштрафовала платформу на €1,1 млн за прошлогодние нарушения в сфере комплаенса. В отчёте FIAU указано, что несмотря на улучшения, в 2023 году биржа допускала серьёзные ошибки, включая слабый мониторинг подозрительных транзакций и недостаточный контроль за клиентами.
Особое внимание регулятор уделил рискам, связанным с приватными монетами, миксерами и стейблкоинами — именно эти инструменты всё чаще фигурируют в схемах отмывания средств. В дополнение к этому, OKX обвиняют в обслуживании клиентов из-за пределов Евросоюза, несмотря на заявленную стратегию европейской экспансии.
Инцидент с FIAU продолжает череду регуляторных неудач биржи. Ранее в этом году она признала нарушения в США и согласилась выплатить более полумиллиарда долларов. Европейские власти также изучают возможную роль OKX в схемах отмывания украденных средств с других платформ.
Добавить комментарий