Под маской инвестиционного проекта Warner Bros в Казахстане работала финансовая пирамида, чьи организаторы обещали легкий доход от участия в рекламной платформе. Главное условие — переводы в USDT, что позволило мошенникам избежать банковского контроля. Средняя сумма вкладов составляла 225 000 тенге.
Следствие нашло криптокошельки, через которые проводились операции: от поступлений до последующих переводов средств на счета злоумышленников. Арест на активы в размере 3,8 млн USDT стал итогом судебного решения.
Этот случай стал частью усилий государства по наведению порядка на крипторынке. В феврале в Алматы осудили организатора нелегального обменного сервиса, которому назначили 2,5 года лишения свободы.
Добавить комментарий