Росфинмониторинг представил новую инициативу по противодействию коррупции с использованием криптовалют. Совместно с ФСБ, МВД и при участии коммерческих банков была разработана методология, позволяющая в реальном времени выявлять нетипичные схемы переводов и распределения активов.
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, схема ориентирована на работу с «аффилированными лицами» — цепочками транзакций, где истинный получатель скрыт за фиктивными структурами. Методика выделяет ключевые узлы распределения капитала — именно там наиболее вероятно проявление коррупционных моделей.
Уже сейчас банки начали передавать в Росфинмониторинг сигналы о подозрительной активности.
На данный момент в проработке находится порядка 400 дел, связанных с использованием криптовалют в коррупционных схемах. Из заявленного ущерба в 13,5 млрд рублей, около 5 млрд уже удалось вернуть государству.
Дополнительно ведомство развивает аналитическую платформу «Прозрачный блокчейн» в партнерстве с ЦБ и ВТБ. Она предназначена для анализа, маркировки и мониторинга криптотранзакций, включая операции на биржах и P2P-платформах.
Росфинмониторинг рассматривает цифровые инструменты как ключевую линию обороны против нового поколения экономических преступлений.
Добавить комментарий