Эксперты TRM Labs призывают признать роль теневых китайских банков как основной инфраструктуры глобального отмывания средств, действующей в связке с хакерами, наркокартелями и другими преступными группировками.
По мнению Ари Редборда, существующие усилия регуляторов — поверхностны и фрагментарны, так как не учитывают узловую роль нелегальных китайских посредников, способных обеспечивать транзакции на миллиарды долларов с минимальной видимостью.
Ник Карлсен отмечает, что Камбоджа и прочие оффшорные локации служат прикрытием для сетей, действующих вне юрисдикции и обеспечивающих ликвидность и перевод криптоактивов в наличные.
TRM Labs призывает к жестким ответным мерам — от технологического мониторинга блокчейн-транзакций до наложения персональных санкций, чтобы нейтрализовать воздействие этих банков на финансовую стабильность.
Добавить комментарий