Финансовый мониторинг Казахстана завершил расследование по делу о незаконном обмене криптовалют, которое началось с действий несовершеннолетнего жителя Алматы в сентябре 2020 года. Он использовал Telegram и OLX для предложения услуг обмена криптовалют, при этом прибегая к регистрации аккаунтов на бирже Binance на имена своих родственников.
С 2021 по 2024 годы через его счета прошло 5,6 млрд тенге ($11,3 млн). Комиссия за обмен составляла от 0,5% до 2,5%. Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. В результате конфискованы 5172 USDT и автомобиль Mitsubishi, приобретенный на незаконные средства.
В 2024 году АФМ Казахстана ликвидировала 36 нелегальных криптообменников с оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн), а сумма замороженных активов составила 4,8 млн USDT (2,5 млрд тенге).
Добавить комментарий