Решение FinCEN по Huione Group стало знаковым событием в мировой практике борьбы с криптоотмыванием. Камбоджийская компания, управляющая криптобиржами, стейблкоином и платёжными системами, теперь подлежит изоляции от американской банковской структуры. Согласно расследованию, её сервисы использовались не только для теневых транзакций, но и для отмывания средств, похищенных группой Lazarus, находящейся под санкциями ООН.
Особую обеспокоенность вызывает маркетплейс Haowang, где за криптовалюту продаются инструменты для фишинга, поддельные документы и услуги отмывания. FinCEN назвала его «универсальным магазином» для киберпреступников. В случае реализации инициативы Huione потеряет возможность проводить расчёты через американские банки, включая доступ к корреспондентским счетам.
Официальное включение предложения в Федеральный реестр откроет период общественного обсуждения. Однако уже сейчас ясно: США демонстрируют намерение пресекать цифровые схемы финансирования режимов и киберпреступности.
Добавить комментарий