В Татарстане правоохранители задержали организаторов схемы по легализации доходов от нелегального онлайн-гэмблинга. Злоумышленники использовали криптовалюту как прикрытие, но на деле обслуживали теневые казино.
Как выяснилось, с начала 2024 года группа из 10 человек обрабатывала платежи игроков, принимая переводы через подставные карты и анонимные счета. Финальные средства конвертировались в цифровые активы и направлялись на криптокошельки владельцев подпольных казино. Операторы получали около 6% комиссии, а общий доход составил не менее 4,3 млн рублей.
Следователи отмечают, что подозреваемые делали всё возможное, чтобы обмануть алгоритмы отслеживания транзакций, — уничтожали цифровые следы, размывали происхождение денег и представлялись криптоинвесторами. Тем не менее в результате обысков были найдены сотни платежных инструментов, сим-карт и техники.
В отношении участников возбуждены уголовные дела по двум тяжёлым статьям УК — за незаконную банковскую деятельность и оборот платёжных средств.
Добавить комментарий