Новое расследование, инициированное Беном Чжоу, демонстрирует мощь и изощренность современных схем отмывания криптовалют. По его словам, 69% активов, полученных преступным путем, пока удается отслеживать. Но почти $400 млн уже выведены через сеть криптомиксеров и обменников.
Wasabi выступил в качестве главного инструмента для северокорейских хакеров — через него прошло почти 1000 BTC. Далее активы подвергались перекрестным свопам, включая THORChain, который позволил злоумышленникам превратить сотни тысяч ETH в биткоины и распылить их по десяткам тысяч адресов.
Каждый шаг этой схемы был направлен на размывание происхождения средств и исключение возможности возврата. Децентрализованные мосты и P2P-площадки только усилили эффект анонимности.
Параллельно продолжается борьба с отмыванием: Tether и крупные биржи блокируют адреса, но хакеры всё чаще обращаются к подпольным банкам, что делает проблему системной.
Добавить комментарий