Власти США предъявили обвинения международной преступной группе, подозреваемой в хищении и отмывании $265 млн с использованием криптовалютных платформ. По информации Министерства юстиции, с марта по август 2024 года участники схемы обманули десятки жертв и использовали электронные инструменты для сокрытия следов.
Ключевая фигура дела — новозеландец, против которого выдвинуты обвинения в рэкете, заговоре и отмывании денег. Его сообщниками, по данным следствия, стали 12 человек, в том числе жители Окленда и Калифорнии.
Похищенные средства направлялись на криптобиржи, откуда переводились в фиатные активы и роскошь: дома, суперкаров, брендовые аксессуары и даже портфели ценных бумаг.
Расследование остаётся открытым, и прокуроры предупреждают о возможном расширении списка обвиняемых.
Это дело — часть тревожной тенденции: не так давно стало известно о похищении криптовалюты на $263 млн, принадлежавшей банкроту Genesis. Следствие по этим делам иллюстрирует уязвимость финансовой системы перед лицом организованной цифровой преступности.
Добавить комментарий