Молодой житель Алматы, начиная с 2020 года, нелегально предоставлял услуги по обмену криптовалют. В возрасте несовершеннолетнего он запустил рекламную кампанию в Telegram и OLX, предлагая пользователям доступные курсы конвертации цифровых активов.
Для проведения операций он использовал биржу Binance, зарегистрировав учетные записи на имя старшего брата. Позже, чтобы снизить риск блокировки, он создал дополнительные аккаунты, оформив их на родственников.
С 2021 по 2024 годы оборот его операций составил 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн), а комиссии варьировались от 0,5% до 2,5%. Однако правоохранительные органы пресекли его деятельность, конфисковав автомобиль Mitsubishi и изъяв 5 172 USDT.
Этот случай произошел на фоне масштабной кампании по ликвидации нелегальных криптообменников. В 2024 году власти Казахстана закрыли 36 подобных платформ, общий оборот которых превысил 60 млрд тенге ($122 млн). Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости скорейшего создания нормативной базы для легального обращения криптовалют.
Добавить комментарий