Блог

Южнокорейские власти провели обыски в офисах Bithumb в рамках расследования финансовых махинаций экс-директора Кима Дэ-сика.

Что известно:

• В 2021 году Bithumb арендовала квартиру в районе Сонсу-дон (Сеул), но $2 млн из депозита были потрачены на личные апартаменты руководителя.
• В 2023 году сумма депозита возросла на сотни миллионов вон, которые также были использованы в личных целях.
• Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) передала материалы расследования в прокуратуру.

Биржа Bithumb признала, что часть обвинений подтверждается, но утверждает, что Ким Дэ-сик вернул деньги после начала расследования.

Источник: cryptium.ru

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров выступил с предложением создать специальный фонд, куда будет поступать конфискованная криптовалюта.

Основные идеи:

• Эти активы могут использоваться для финансирования государственных инициатив
• Ожидаемый рост стоимости криптовалют может увеличить доходность фонда
• Решение поможет упростить процесс изъятия цифровых активов у нарушителей

На данный момент криптовалюта не признана имуществом в уголовном законодательстве России. Однако глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

Между тем, по данным Arkham, США уже владеют 198 000 BTC ($16,8 млрд), а Трамп подписал указ о включении конфискованных цифровых активов в стратегический резерв США.

Источник: cryptium.ru

В ночь на 20 марта в селе Баклаши Иркутской области сгорел одноэтажный жилой дом, в котором располагалась ферма для добычи криптовалют.

Что известно о пожаре:

• Огонь полностью уничтожил здание
• Обрушилась кровля и перекрытия
• Площадь пожара составила 80 кв. м.
• В ходе разбора завалов найдены обгоревшие ASIC-майнеры

Спасатели предотвратили распространение огня на соседние дома. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее эксперты сообщили, что ущерб от нелегального майнинга в России достигает 10 млрд рублей ежегодно.

Источник: cryptium.ru

Выступая на Digital Asset Summit, Бо Хайнс подчеркнул, что одобрение законопроекта GENIUS Сенатом США свидетельствует о новом этапе регулирования криптовалют.

Основные положения документа:

• Эмитенты обязаны обеспечивать 100% резервирование стейблкоинов
• Обязательное соблюдение AML-стандартов
• Контроль финансовых потоков для предотвращения нелегального использования стейблкоинов

«Обе партии понимают, что доминирование доллара в цифровой экономике необходимо сохранить. Я уверен, что законопроект пройдет финальное утверждение в течение двух месяцев», — отметил Хайнс.

Эксперт также предупредил, что многие аналитики недооценивают последствия этого регулирования. Оно изменит мировые платежные механизмы и усилит влияние доллара США в сфере цифровых активов.

Источник: cryptium.ru

Федеральные прокуроры США сообщили, что основатель Gotbit Алексей Андрюнин признал участие в манипуляциях крипторынком через схемы фиктивной торговли.

Он согласился добровольно передать:

• $14 млн в USDT
• $9 млн в USDC

Криптоактивы хранились на четырех кошельках Gotbit Consulting и полностью контролировались Андрюниным.

Прокурор Лид Фоли отметил, что если суд одобрит сделку, Андрюнин сможет избежать максимального срока в 20 лет. Ему может грозить 24 месяца тюрьмы и трехлетний запрет на участие в криптовалютных проектах.

В феврале Андрюнин был арестован в Португалии и экстрадирован в США.

Источник: cryptium.ru

После взлома Bybit, в результате которого злоумышленники похитили ~500 000 ETH, расследование продолжает выявлять новые методы сокрытия средств.

Глава биржи Бен Чжоу сообщил, что 89% украденных активов остаются отслеживаемыми, однако 7,6% уже утеряны, а 3,5% заморожены.

Lazarus Group использует сложные схемы для вывода средств:

• 440 091 ETH были конвертированы в 12 836 BTC
• Средства распределены по 9117 адресам
• 193 BTC уже прошли через Wasabi Mixer и P2P-вендоров

Чжоу отметил, что анализ миксированных транзакций остается главным вызовом для расследования.

За месяц Bybit получила 5012 сообщений о находках украденных активов, 63 оказались полезными. Биржа призывает сообщество помочь в поиске.

Источник: cryptium.ru

Правительство Пакистана пересматривает свой подход к криптовалютам, разрабатывая законодательную базу для их торговли и регулирования.

По словам Билала бин Сакиба, назначенного советником министра финансов, страна больше не может игнорировать криптовалютный рынок, особенно учитывая его рост и влияние на мировую экономику.

В Пакистане уже до 20 млн пользователей криптовалют, а его население преимущественно моложе 30 лет, что делает страну перспективной для развития Web3 и цифровых финансов.

В 2023 году власти выступали против криптовалют, но после смены экономического курса запреты начали пересматриваться. Сакиб заявил, что Пакистан может следовать примеру США, где криптовалюта становится ключевым элементом финансовой политики.

Источник: cryptium.ru

Национальная полиция Испании выявила преступную группу, которая в течение трех лет обманывала инвесторов, предлагая нереально высокую доходность на инвестициях в биткоин.

Обещая до 300% годовых, мошенники активно продвигали свою поддельную платформу через социальные сети. Первым инвесторам выплачивались небольшие суммы, чтобы создать видимость легитимности. Вскоре выплаты прекратились, а все вложенные средства были выведены на счета организаторов.

Жертвами стали более 3 700 человек из Испании и других стран. За похищенные деньги мошенники приобрели 12 автомобилей и 5 мотоциклов, которые были конфискованы в рамках расследования.

Источник: cryptium.ru

Во время Digital Asset Summit аналитик Бо Хайнс подчеркнул, что законопроект GENIUS о регулировании стейблкоинов стал одной из ключевых инициатив Сената США.

Документ предполагает:

• Жесткие требования к резервам эмитентов стейблкоинов
• Обязательное соблюдение AML-стандартов
• Контроль со стороны регулирующих органов

«Двухпартийное согласие в банковском комитете Сената подчеркивает важность этого законопроекта. Законодатели осознают, что позиции доллара США в цифровой экономике необходимо защитить. Я думаю, что в течение двух месяцев документ может быть утвержден на высшем уровне», — отметил Хайнс.

Он добавил, что многие экономисты недооценивают влияние этого регулирования. Оно может изменить расстановку сил на финансовых рынках и пересмотреть роль стейблкоинов в платежных системах.

Источник: cryptium.ru

Федеральные прокуроры США обвиняют Алексея Андрюнина, основателя Gotbit Consulting, в манипуляциях криптовалютным рынком. По версии следствия, он участвовал в фиктивных торгах (wash trading), создавая искусственный объем торгов и вводя в заблуждение инвесторов.

В рамках соглашения со следствием Андрюнин согласился передать властям $23 млн в стейблкоинах USDT и USDC, которые хранились на контролируемых им криптокошельках. Это может помочь ему избежать более строгого наказания.

Как сообщил прокурор Лид Фоли, в случае одобрения сделки судом Андрюнин отделается двумя годами тюремного заключения и трехлетним запретом на работу с криптовалютами, вместо возможных 20 лет лишения свободы.

Андрюнин был задержан в Португалии в феврале и экстрадирован в США, где ему предъявили обвинения в криптовалютном мошенничестве.

Источник: cryptium.ru