За первые месяцы 2025 года Казахстан предпринял масштабные меры по борьбе с финансовыми преступлениями, включая деятельность криптовалютных пирамид. Агентство финансового мониторинга (АФМ) отчиталось о ликвидации 24 таких схем, заморозке активов и усилении законодательной базы.
Общая сумма замороженных цифровых активов составила 2,2 млрд тенге. АФМ также завершило 300 уголовных расследований, включая дела против мошеннических микрофинансовых организаций и коррупции в инфраструктурных контрактах.
Одновременно закрыты 5600 мошеннических сайтов и 30 онлайн-групп, использовавшихся для привлечения средств у населения. Возмещение ущерба пострадавшим составило свыше $38 млн — один из крупнейших показателей в Центральной Азии.
Ситуация вынудила государственные органы пересмотреть существующие нормы регулирования: в Мажилис направлены поправки по противодействию отмыванию доходов, согласованные с международными требованиями FATF.
Добавить комментарий