АФМ Казахстана завершило расследование против нелегального обменного сервиса RAKS exchange. Организация обвиняется в отмывании средств, связанных с наркоторговлей и интернет-мошенничеством.
Сеть клиентов
RAKS exchange считался надёжным инструментом в даркнете и работал с 20 крупнейшими маркетплейсами, обеспечивая операции для свыше 200 торговых площадок.
Действия регулятора
По итогам расследования:
-
изучено более 4 тыс. кошельков,
-
заблокировано 67 адресов,
-
заморожено $9,7 млн в USDT.
Работа сервиса прекращена, аккаунты в соцсетях и поддержка удалены.
Дальнейшие меры
АФМ продолжает устанавливать организаторов обменника. Ведомство подчеркнуло, что борьба с незаконным оборотом криптовалют остаётся приоритетом, включая майнинг и нелегальные обменники.
Добавить комментарий