На этой неделе в сети зафиксирована волна активности, связанной с легендарной биржей BTC-e. 1078 BTC, не двигавшихся с 2013 года, были переведены с оригинальных адресов. Дополнительно аналитики обнаружили перемещение еще 2343 BTC, зашедших через CoinJoin. Сумма движения — $324 млн — стала поводом для серьезного внимания со стороны экспертов.
Александр Винник, осуждённый в США, где в 2024 году признал вину, уже вернулся в Россию. Он обвинялся в масштабной схеме отмывания и управлении BTC-e совместно с другими фигурантами, включая Алексея Билюченко и Александра Клименко. Хотя Россия сняла с него обвинения, по версии Минюста США, именно через его платформу происходили крупнейшие в истории криптосферы отмывочные операции.
Сегодняшние транзакции служат напоминанием: криптовалютные следы никуда не исчезают, а BTC-e продолжает «жить» в блокчейне — в виде подозрительных перемещений старых активов.
Добавить комментарий