С 2025 года Росфинмониторинг начнёт работу с автоматизированным реестром криптоадресов, ассоциированных с высокими рисками. Новая разработка станет частью интегрированной IT-платформы службы, как указано в тендерной документации на портале госзакупок.
Реестр будет получать информацию от банковских организаций, налоговой, МВД, ФСБ, а также зарубежных партнёров, формируя базу рисковых кошельков и операций, которая будет использоваться в системах мониторинга и финансовых расследований.
Инструмент дополнит государственные технологии анализа операций с цифровым рублём, учёта майнеров и взаимодействия с криптобиржами, которым в перспективе может быть вменено обязательство по передаче данных о взаимодействии с кошельками из реестра.
Параллельно запущен частный продукт «Криптокомплаенс» от Fuzzy Logic Labs и «Шард». Система проводит глубокий анализ цепочек транзакций, выявляет потенциальные нарушения и аномалии, и позволяет компаниям минимизировать риски блокировок, штрафов и потери деловой репутации.
Как подчеркнул Валерий Голубев, современные решения позволяют построить более прозрачную и защищённую криптоэкономику, отвечающую глобальным стандартам AML/CTF.
Добавить комментарий